Überlegt handeln

Über fünfzehn Jahre Erfahrungen belegen immer wieder die Richtigkeit unseres Leitspruchs ‚ Überlegt handeln’. Dies bedeutet auf Basis von vorhandenen Informationen mit optimierten Ressourcen für unsere Klienten wirtschaftliche Schäden bereits im Vorfeld abzuwehren oder zu begrenzen, Vermögenswerte und Personen zu schützen, Schuldner und Personen aufzufinden sowie Beweismittel für Zivil- und Strafprozesse zu erbringen.

15
Jahre Know How

Unsere Erfahrung

Über fünfzehn Jahre Erfahrung in der EU, Osteuropa, Südosteuropa, GUS Staaten, Türkei und Nahost in den Bereichen Dienstleistung, Banken, Energie, Industrie und Gewerbe.

100
Projekte

Wir sind bereit für Ihren Auftrag

Unser Management und unsere Mitarbeiter haben überwiegend einen militärischen Background als auch umfassende juristische betriebswirtschaftliche Ausbildungen und Erfahrungen

Unsere Leistungen

Unternehmen

Basierend auf umfangreichen und vielfältigen Berufserfahrungen in ganz Europa und Nahost lautet unser Leitspruch: „überlegt handeln“.

Dies bedeutet auf Basis von vorhandenen Informationen und Optionen die bestmöglichen Entscheidungsvarianten auszuarbeiten und aufzuzeigen und Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. „überlegt handeln“ bedeutet auch abzuschätzen und zu reflektieren welche Ermittlungsmethoden zulässig, sinnvoll und zielführend sind. Auf unserem Leitspruch ‚überlegt handeln‘ basieren Planungen für genauso wie Maßnahmen in Krisensituationen.

Schreibtisch

Kernkompetenz

Wir arbeiten auf Basis des europäischen Standards EN 16114 und sind Spezialist für:

  • Durchführung von Wirtschaftsermittlungen 
  • Sicherstellung von Vermögenswerten im Zuge internationaler Insolvenzverfahren
  • Erbringung von Beweismitteln in Zivil- und Strafverfahren 
  • Aufdeckung von verdeckten Betriebsübergängen 
  • Aufklärung von Versicherungsbetrügereien 
  • Auffinden und Sicherstellung von Vermögenswerten 
  • Durchsetzung von Eigentumsvorbehalten 
  • Abwehr von Industriespionage 
  • Übernahme von Notgeschäftsführungen gem. § 15a GmbHG
  • Liquidation und Abwicklung von Kapitalgesellschaften im Auftrag von Banken und Masseverwalter
  • Tätigkeit als Treuhänder für sichergestellte Vermögenswerte wie z.B. Gesellschaftsanteile 
  • Ausforschen von Personen (Schuldnern) die sich verborgen halten 
  • Entflechtung von komplexen Beteiligungsverhältnissen im In- und Ausland
Kernkompetenzen horicont

Nachweis eines verdeckten Betriebsüberganges

Ein Unternehmer schickt wiederkehrend Unternehmen der gleichen Branche in die Insolvenz und übernimmt wiederkehrend zu niedrigen Preisen das gesamte Lager, das Anlagevermögen, den gesamten Kundenbestand sowie alle Mitarbeiter und ist unter der nahezu gleichen Firmenbezeichnung am gleichen Standort weiterhin tätig während Gläubiger große Teile Ihrer Forderungen verlieren. Unseren Detektiven gelingt es den verdeckten Betriebsübergang gerichtsverwertbar nachzuweisen so dass Gläubiger ihre Forderungen bei der neuen Gesellschaft geltend machen können.

Sicherstellung einer LKW-Flotte

Ein österreichischer Transportunternehmer verbringt im Krisenstadium des Unternehmens und kurz vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens Sattelzugmaschinen und Auflieger in ein Nachbarland und vermerkt diese mittels gefälschten Gutachten in der Buchhaltung wegen Totalschaden als ausgeschieden. Diese Fahrzeuge werden dort einer Firma die unter Kontrolle eines Familienmitglieds des Geschäftsführers steht weiter betrieben. Unsere Ermittler weisen die unrechtmäßige Verbringung der LKW-Flotte nach und stellten diese zu Gunsten der Gläubiger sicher.

Auffinden und Sicherstellen von Elektronikwaren in Albanien

Zwei Mitarbeiter eines Handelsunternehmens entwenden und verbringen mit gefälschten Dokumenten einen Container mit hochwertigen Elektronikwaren durch mehrere Länder nach Albanien. Unseren Detektiven gelingt es die Spur zu verfolgen und die Sicherstellung in Zusammenarbeit mit lokalen Behörden sowie den Rücktransport zu veranlassen. Die entsprechenden Beweismittel werden den Geschädigten sowie den Strafverfolgungsbehörden übergeben.

Bekämpfung von Geheimnisverrat

Ein Industriebetrieb stellt fest, dass man über einen längeren Zeitraum bei Ausschreibungen immer von dem gleichen Mitbewerbern knapp überboten wird und dieser Mitbewerber ganz offensichtlich im Besitz von vertraulichen Detailinformationen des Unternehmens ist. Unsere Berater zeigen der Geschäftsführung Schwachstellen und Lücken im Geheimnisschutz auf die daraufhin geschlossen werden. Ermittler unserer Gesellschaft können in weiterer Folge einen bestimmten Mitarbeiter ausforschen und diesem die Weitergabe von Betriebsgeheimnissen an den Konkurrenten gerichtsverwertbar nachweisen.

Beweismittel Vermögensstatus

Ein ehemaliger Unternehmer stellt sich als völlig vermögenslos und ohne Einkommen dar, kommt weder Verpflichtungen gegenüber Gläubigern noch seinen Unterhaltsverpflichtungen nach. Unseren Detektiven gelingt die Beweisführung, dass der Unternehmer keineswegs vermögenslos und ohne Einkommen ist. Auf Basis unserer Beweisführung kann treuhändisch gehaltenes Vermögen zu Gunsten der Gläubiger sichergestellt und eine Strafanzeige erstattet werden.

 

Ausforschen eines Schuldners

in insolventer Schuldner setzt sich ins EU-Ausland ab, taucht ohne Meldeadresse unter und kappt jegliche Kommunikationsmöglichkeiten. Unseren Detektiven gelingt es den Aufenthaltsort des Schuldners ausfindig zu machen und damit Exekutionsmaßnahmen zu Gunsten der Gläubiger zu ermöglichen.

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